महादेव जुआ ऐप का आरोपी साम्राज्य

ईडी का कहना है कि सौरभ चंद्राकर ने यूएई में शादी की, 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए

नई दिल्ली:

जबकि भारतीय अधिकारी महादेव सट्टेबाजी ऐप के मुख्य प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर को संभावित रूप से अपने साथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, सूत्रों ने AnotherBillionaire News को बताया कि पैसा कैसे स्थानांतरित किया गया, ऐप चलाने में शामिल कनेक्शन की सीमा और दो व्यक्तियों की नाममात्र भूमिकाएं . त्तीसगढ़ के भाईयों.

सूत्रों से पता चला कि दुबई में चंद्राकर की औपचारिक गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में जारी इंटरपोल वारंट पर आधारित थी। पिछले साल के अंत में, चंद्राकर और ऐप के एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ रेड नोटिस (आरएन) की मांग के बाद दुबई में थे और उन्हें “हाउस अरेस्ट” के तहत रखा गया था।

चंद्राकर और सह-प्रवर्तक रवील उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं, लेकिन महादेव सट्टेबाजी ऐप दुबई से चलाते हैं। जब वह अपने गृहनगर में रहता था, तो वह जूस की दुकान चलाता था। बताया जाता है कि उसने 2019 में दुबई की यात्रा की थी।

ऐप लॉन्च करने के बाद, दोनों ने मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के प्रमुख शहरों में कॉल सेंटर खोले, जिसके माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी की सुविधा के लिए विभिन्न सहायक ऐप बनाए। छत्तीसगढ़ और अन्य भारतीय राज्यों में लगभग 30 कॉल सेंटर दो व्यक्तियों, सुनील दमानी और ए नील दमानी की मदद से चलाए जाते हैं।

ईडी ने दावा किया कि नेटवर्क में भारत के विभिन्न राज्यों में फैले लगभग 4,000 “पैनल ऑपरेटर” शामिल हैं और यह दांव लगाने वाले लगभग 200 ग्राहकों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से दोनों ने हर दिन कम से कम 2 अरब रुपये कमाए और यूएई में सफलतापूर्वक एक आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया।

सूत्रों से पता चला है कि ईडी की जांच में पता चला है कि सट्टेबाजी और अन्य इंटरकनेक्टेड ऐप्स के जरिए सैकड़ों अरबों रुपये की धोखाधड़ी की गई.

गहराई से संबंधित पूंजी प्रक्षेपवक्र

चंद्राकर और उप्पल ने ऐप को चलाने और भारत में इसकी आय का प्रबंधन करने के लिए पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के साथ काम किया।

दमानी परिवार की मदद से बड़ी संख्या में बेनामी बैंक खाते खोले गए. जांच के घेरे में आने से बचने के लिए अनिल दमानी को हवाला के जरिए प्राप्त धन को पुलिस, राजनेताओं और नौकरशाहों तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था।

इसी काम के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक चंद्र भूषण वर्मा को भी पैसे भेजे गए थे. उनके छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से सीधे संबंध थे, जिनके समर्थन से उन्होंने पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के एक गुट को प्रबंधित किया।

दमानी परिवार ने हवाला के जरिए संयुक्त अरब अमीरात में प्रमोटरों को बड़ी मात्रा में नकदी भी भेजी।

पूछताछ में अनिल दमानी ने बताया कि पिछले 2-3 साल में सुनील दमानी और उन्होंने उप्पल के कहने पर हवाला के जरिए 60-65 करोड़ रुपये का लेनदेन किया था और उन्हें 6 लाख रुपये मिले थे. उन्होंने कहा कि वे आभूषण की दुकानों के माध्यम से हवाला रिंग का कारोबार करते हैं।

कॉल डिटेल से पता चला है कि दमानी लगातार चंद्राकर और उप्पल के संपर्क में थे।

इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सतीश चंद्राकर चार कॉल सेंटर चलाते थे और उनकी 5% हिस्सेदारी थी। वह अवैध मुद्रा लेनदेन की भी निगरानी करता है। जांच में यह भी पता चला कि सतीश चंद्राकर भगोड़े गैंगस्टर और ड्रग माफिया सरगना तपन सरकार के भी संपर्क में था।

ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बॉलीवुड कनेक्शन

शिक्षा मंत्रालय ने आरोप पत्र में कहा कि चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में हुई थी और इस आयोजन पर लगभग 2 अरब रुपये “नकद” खर्च किए गए थे।

लगभग 17 हिंदी फिल्मी हस्तियां और चंद्राकर के रिश्तेदार चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंचे। ये सेलिब्रिटीज शादियों में परफॉर्म भी करते हैं और कहा जाता है कि इसके बदले में उन्हें हवाला के जरिए करोड़ों रुपये मिले हैं।

इसके अलावा, अभिनेता रणबीर कपूर पर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संबंध में खेल ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इसलिए शादी में शामिल हुए सभी कलाकारों को जांच में शामिल किया गया.