जांच में 4 करोड़ रुपये की संपत्ति चीन से जुड़ी हुई है

एजेंसी का आरोप है कि प्रतिवादियों ने “कठपुतली निदेशकों” के साथ कई कागजी कंपनियां स्थापित कीं। (दस्तावेज़)

नई दिल्ली:

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में “अवैध रूप से” रह रहे एक चीनी नागरिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 4 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्त की है।

चीनी नागरिक के सहयोगी कथित तौर पर जुआ, वेश्यावृत्ति और चीनी लोगों के लिए गुप्त क्लब खोलने सहित कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।

जांच में ज़ू फ़ेई नाम का एक चीनी व्यक्ति शामिल है, जिस पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दिल्ली के पास नोएडा में मामला दर्ज किया था।

कुर्क की गई संपत्तियों में 312 करोड़ रुपये की बैंक जमा और सावधि जमा और एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में 60 लाख रुपये की एक अचल संपत्ति (आवासीय अपार्टमेंट) शामिल है, जिसका स्वामित्व ज़ू के करीबी सहयोगी रवि नटवरल था रवि नटवरलाल ठक्कर के पास था, जो संघीय “लाभकारी स्वामित्व वाले” थे। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुख्य प्रतिवादी श्री फी और अन्य थे।

शिक्षा मंत्रालय ने संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया।

जून में ईडी ने मामले में 1,351 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.

चीनी नागरिक भारत में “अवैध रूप से” रह रहा है। वह, ठक्कर और अन्य लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में “लकिन क्लब प्राइवेट लिमिटेड” और “तियानशांग रेनजियान प्राइवेट लिमिटेड” नामक दो होटलों और क्लबों का “संचालन और नियंत्रण” करते हैं। चीनी लोगों के लिए।

बयान में कहा गया है, “ज़ू फ़ेई और उसके समूह ने इन होटलों/क्लबों में जुआ और कम उम्र की लड़कियों से वेश्यावृत्ति जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियाँ और सेवाएँ संचालित कीं।”

एजेंसी ने दावा किया कि प्रतिवादियों ने “कठपुतली या नकली निदेशकों” के साथ कई कागजी (फर्जी) कंपनियां खोलीं और विभिन्न तत्काल ऋण एप्लिकेशन (इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन) जैसे रुपया प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा जैसी चीजें संचालित कीं। , राधा मनी इन कंपनियों की छत्रछाया में हैं।

ईडी की जांच में पाया गया, “वे ऊंची ब्याज दरें वसूलते हैं और ईएमआई के भुगतान में देरी पर, वे उधारकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करते हैं और ऋण वसूली की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और धमकी देते हैं।”

इस तरह, उन्होंने कथित तौर पर देश भर में उधारकर्ताओं को धोखा दिया, करोड़ों रुपये की “भारी धनराशि” एकत्र की और इन निधियों को चीनी कार्टेल द्वारा नियंत्रित फर्जी या शेल कंपनियों के माध्यम से “सर्कुलर लेनदेन” के माध्यम से एक कॉर्पोरेट नेटवर्क में भेज दिया।

एजेंसी ने कहा कि दोनों और उनके साथी पीसीबी (मुद्रित सर्किट बोर्ड), मोबाइल चिप्स और मदरबोर्ड निकालकर ई-कचरे के अवैध व्यापार में भी शामिल थे।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी AnotherBillionaire News स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)