मेहुल चोकसी की 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति नीलाम होगी

कोर्ट ने मेहुल चोकसी की सभी संपत्तियों के “मुद्रीकरण” की अनुमति दे दी है.

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की वापसी शुरू कर दी है।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुंबई में विशेष एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत द्वारा पारित आदेश के बाद, उसने मामले में सही मालिकों को “संपत्ति लौटाना” शुरू कर दिया।

“आदेश के अनुसार, संपत्ति सौंपने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (एक चोकसी कंपनी) के परिसमापक को सौंप दी गई है।

इसमें कहा गया है, “सौंपने वाली संपत्तियों में पूर्वी मुंबई के सांताक्रूज के केनेई टावर्स में छह अपार्टमेंट और राजधानी महाराष्ट्र में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एसईईपीजेड) में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं।”

चोकसी के खिलाफ इस पीएमएलए मामले में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2,565.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या कुर्क की गई है और अदालत ने इन सभी संपत्तियों के “मुद्रीकरण” की अनुमति दी है।

एजेंसी ने कहा कि उसने क्षतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए “सक्रिय कदम” उठाए हैं, जांच एजेंसी और प्रभावित बैंक “एक सामान्य स्थिति लेने” और अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए सहमत हुए हैं।

अदालत ने 10 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय को जब्त या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के संचालन में गीतांजलि समूह की विभिन्न कंपनियों के बैंकों और परिसमापकों को “सहायता” करने का आदेश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री आय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और आईसीआईसीआई बैंक (प्रभावित ऋणदाताओं) में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

2018 में भारत छोड़ने के बाद से चोकसी एंटीगुआ में ही है।

चोकसी, उनके भतीजे और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर 2018 में इंडियन बैंक (सीबीआई) की ब्रैडी हाउस शाखा में ऋण धोखाधड़ी करने के आरोप में ईडी और सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जांच के लिए.

यह आरोप लगाया गया है कि चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने “कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर, धोखाधड़ी से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करके और एफएलसी (फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट) की मंजूरी के बिना उन्हें बढ़ाकर पीएनबी को धोखा देने का अपराध किया।” निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें।”

एजेंसी ने चोकसी के खिलाफ अब तक तीन आरोप दायर किए हैं।

नीरव मोदी को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया था और मामले में शिक्षा मंत्रालय और भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर कानूनी दावों पर लंदन के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 2019 में लंदन की जेल में कैद कर दिया गया था। वह भारत में प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहा है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी AnotherBillionaire News स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)